本公司董事會應依循相關法令、公司章程之規定及股東會決議事宜執行業務，並指導公司營運策略及監督管理階層，以確保公司及股東權益，追求企業永續發展。
為建立良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，本公司訂有
「董事會議事規範」
，相關職權內容，應依規定辦理。
董事
本公司董事會成員有9名，所有董事均為股東以候選人提名制投票產生。董事均為學有專精並具備產業豐富經驗之人士，為公司未來的發展提供最專業之策略指導。
為深化公司治理的獨立性與多元性，本公司目前有3位獨立董事，但暫無女性董事，各董事學經歷摘要說明如下：
進一步瞭解本公司
「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」
及
「董事會成員及重要管理階層之接班規劃」
。
| 職稱 |
姓名 |
學歷 |
主要經歷 |
目前兼任職務 |
| 董事長 |
吳嘉昭
(南亞塑膠公司代表人) |
政治大學企管系 |
南亞塑膠工業(股)公司總經理 |
南亞塑膠工業(股)公司董事長
南亞科技(股)公司董事長
|
| 董事 |
王文淵
(南亞塑膠公司代表人) |
美國德州休士頓大學工業工程碩士
美國德州休士頓大學化學工程學士
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中華民國全國工業總會理事長
台灣化學纖維(股)公司董事長
財團法人中華民國紡織業拓展會董事長
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福懋興業(股)公司董事長
台灣塑膠工業(股)公司董事
南亞塑膠工業(股)公司董事
台灣化學纖維(股)公司董事
台塑石化(股)公司董事
南亞科技(股)公司董事
台塑勝高科技(股)公司董事
福懋科技(股)公司董事
|
鄒明仁
(南亞塑膠公司代表人) |
台北工專化工科 |
南亞塑膠工業(股)公司執行副總經理 |
南亞科技(股)公司董事
南亞塑膠工業(股)公司董事暨總經理
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| 湯安得 |
台灣工業技術學院電機系 |
南亞電路板(股)公司副總經理 |
南亞電路板(股)公司總經理
南亞電路板(美國)公司董事主席
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| 呂連瑞 |
台灣工業技術學院化工系 |
南亞電路板(股)公司協理 |
南亞電路板(股)公司副總經理
南亞電路板(美國)公司董事
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| 江國春 |
中央大學管理學碩士 |
南亞電路板(股)公司協理 |
南亞電路板(股)公司副總經理
南亞電路板(昆山)公司董事
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獨立
董事 |
林大生 |
美國德州南方大學化學碩士 |
桐寶(股)公司董事長
中電投資(股)公司董事
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中電投資(股)公司董事長
中國電器(股)公司董事
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| 簡學仁 |
美國麻省理工學院化學工程碩士 |
世界先進積體電路(股)公司董事長 |
福住建設(股)公司董事長
緯創資通(股)公司獨立董事
兆捷科技國際(股)公司獨立董事
晶宏半導體(股)公司董事
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| 莊水吉 |
中國文化大學經濟學研究所碩士 |
財政部關務署署長
財政部關務署副署長
財政部關務署臺北關關務長
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董事多元化與獨立性
董事會多元化：
本公司董事成員之提名與遴選係參照公司章程之規定，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，
遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」第20條以確保董事成員之多元化，不限制性別及國籍，
目標為至少5位以上董事具科技業經驗、至少5位以上董事具科技業以外之其他2種產業經驗及至少5位以上董事具備經營管理、領導決策、產業知識、國際觀及財會分析等下表所述專業能力。
目前9位董事中，有8位董事具科技業經驗、5位董事具科技業以外之其他2種產業經驗及8位董事具備公司所須之所有專業能力，
均已達成目標。董事除憑藉其專業之領導決策判斷能力，並具豐富的經營管理能力、多方的產業經驗或財會分析等專業知識，深化公司治理的獨立性與多元性，
董事會成員多元化政策落實情形如下：
| 多元化項目 |
性別 |
兼任員工 |
年齡 |
獨董年資 |
產業經驗 |
專業能力 |
| 姓名 |
51-60 |
61-70 |
71-80 |
81-90 |
3年
以下 |
3至
9年 |
9年
以上 |
石化 |
金融 |
科技 |
紡織 |
電腦及
週邊 |
營建 |
經營
管理 |
領導
決策 |
產業
知識 |
國際觀 |
財會
分析 |
| 吳嘉昭 |
男 |
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V |
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V |
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V |
V |
V |
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V |
V |
V |
V |
V |
| 王文淵 |
男 |
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V |
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V |
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V |
V |
V |
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V |
V |
V |
V |
V |
| 鄒明仁 |
男 |
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V |
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V |
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V |
V |
V |
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V |
V |
V |
V |
V |
| 湯安得 |
男 |
V |
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V |
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V |
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V |
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V |
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V |
V |
V |
V |
V |
| 呂連瑞 |
男 |
V |
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V |
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V |
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V |
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V |
V |
V |
V |
V |
| 江國春 |
男 |
V |
V |
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V |
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V |
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V |
V |
V |
V |
V |
獨立董事
林大生 |
男 |
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V |
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V |
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V |
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V |
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V |
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V |
V |
V |
V |
V |
獨立董事
簡學仁 |
男 |
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V |
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V |
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V |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
獨立董事
莊水吉 |
男 |
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|
V |
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V |
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V |
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V |
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V |
V |
| 說明：本公司員工身份之董事占比33%、獨立董事占比33%及女性董事占比0%，董事產業經驗及專業分布情形、獨立董事任期年資分布情形、董事年齡分布情形請參照上表。 |
董事會獨立性：
本公司現任董事成員共9位，均為學有專精且具備產業經營經驗之專業人士，其中包含3位獨立董事，占全體董事成員三分之一。目前本公司董事配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者為2人，未超過董事總人數之半數，符合證券交易法第26條之3規定。
獨立董事本人及配偶或以他人名義皆未持有本公司發行股票，且未向本公司提供審計、商務、法務、財務、會計等相關服務，無向本公司取得報酬，符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條之規定。
董事會議事錄
年份：
2025年度董事會議事錄：
董事選任情形
採候選人提名制選任董事及獨立董事
本公司依據公司章程第13條規定，本公司設董事9人，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之，連選得連任。
2023年股東常會選任董事及獨立董事
公告受理董事(含獨立董事)候選人提名期間：
- 依公司法第192條之1規定，於2023年3月7日之股東常會召開公告及採候選人提名制選任董事(含獨立董事)相關公告中載明，本屆董事及獨立董事之選舉採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
- 凡欲提名董事之股東，應於2023年3月20日至3月29日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷，已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由；獨立董事另檢附符合專業資格、獨立性及兼職限制聲明書等證明文件，以掛號寄(送)達本公司股務組，地址：台北市敦化北路201號後棟1樓(自2023年10月16日起遷至新址:台北市內湖區南京東路六段380號10樓)，電話：02-27189898。
2023年4月12日董事會同意候選人名單：
- 經查受理期間自2023年3月20日至3月29日止，本公司法人股東南亞塑膠工業股份有限公司提出董事(含獨立董事)候選人名單計9名。
- 2023年4月12日召開2023年第2次董事會，審查前述法人股東所提之候選人，前述共同提名股東於公告受理期間內提出與本次董事(含獨立董事)應選名額相同之候選人名單，並於停止股票過戶開始日2023年3月25日共同持股已達1％以上，另於提名函敘明候選人姓名、學歷及經歷。
- 9名被提名人檢附資料均符合公司法第192條之1及本公司章程第13條規定，均列入2023年股東常會之董事(含獨立董事)候選人名單，並於2023年4月12日依法對外公告。
與獨立董事溝通情形
獨立董事與會計師溝通情形
- 每年至少安排1次會計師列席，向獨立董事報告查核本公司及子公司財務狀況及整體營運結果，並對法令修訂有無影響帳列情形充分溝通說明。
- 獨立董事委任會計師查核董事會編造提交股東各項表冊，並依規定出具查核報告書。
獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
- 本公司「內部控制制度與內部稽核實施細則」之訂定與修訂。
- 本公司內部控制制度有效性之考核（出具聲明書）。
- 本公司稽核室定期將本公司出具之內部稽核報告送交獨立董事核閱。
- 本公司稽核室每會計年度終了前將次一年度之內部稽核計畫，提請董事會決議。
- 獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告及溝通，若有必要得隨時召集會議。
獨立董事與會計師及內部稽核主管之單獨溝通情形
| 日期 |
溝通方式 |
出席人員 |
溝通事項 |
溝通結果 |
| 2024.08.06 |
溝通會 |
獨立董事簡學仁
獨立董事林大生
獨立董事莊水吉
內部稽核主管艾國鈞
會計師寇惠植
|
2024年第2季財務報告意見等溝通事項說明 |
良好，本次會議無意見 |
| 2024年1至6月內部稽核缺失報告 |
良好，本次會議無意見 |
| 2025年度內部稽報告 |
良好，本次會議無意見 |
獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形
| 日期 |
溝通方式 |
溝通對象 |
溝通事項 |
溝通結果 |
| 2024.02.29 |
審計委員會 |
會計師 |
2023年財務報告查核意見等溝通事項說明 |
全體出席委員同意通過，並提請董事會決議 |
| 2024.02.29 |
審計委員會 |
會計師 |
更換本公司財務報告簽證會計師 |
全體出席委員同意通過，並提請董事會決議 |
| 2024.02.29 |
審計委員會 |
內部稽核主管 |
擬具2023年度內部控制制度聲明書 |
全體出席委員同意通過，並提請董事會決議 |
| 2024.02.29 |
董事會 |
內部稽核主管 |
2023年11-12月稽核計畫 執行情形報告 |
洽悉，無意見 |
| 2024.02.29 |
董事會 |
內部稽核主管 |
擬具2023年度內部控制制度聲明書 |
全體董事決議通過 |
| 2024.05.03 |
會前會 |
內部稽核主管 |
2023年度公司治理評鑑結果報告 |
良好，無意見 |
| 2024.05.03 |
審計委員會 |
會計師 |
2024年第1季財務報告核閱意見等溝通事項說明 |
全體出席委員同意通過，並提請董事會決議 |
| 2024.05.03 |
審計委員會 |
內部稽核主管 |
修正本公司庫藏股轉讓員工及股務單位「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」 |
全體出席委員同意通過，並提請董事會決議 |
| 2024.05.03 |
董事會 |
內部稽核主管 |
2024年3月稽核計畫執行情形報告 |
洽悉，無意見 |
| 2024.05.03 |
董事會 |
內部稽核主管 |
修正「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」 |
全體董事決議通過 |
| 2024.05.28 |
董事會 |
內部稽核主管 |
2023年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形報告 |
洽悉，無意見 |
| 2024.08.06 |
董事會 |
內部稽核主管 |
2024年第2季稽核計畫執行情形報告 |
洽悉，無意見 |
| 2024.11.05 |
董事會 |
會計師 |
2024年第3季財務報告核閱意見等溝通事項說明 |
全體出席委員同意通過，並提請董事會決議 |
| 2024.11.05 |
審計委員會 |
內部稽核主管 |
修正本公司永續資訊管理「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，及本公司「內部控制制度有效性判斷項目」 |
全體出席委員同意通過，並提請董事會決議 |
| 2024.11.05 |
董事會 |
內部稽核主管 |
2024年第3季稽核計畫執行情形報告 |
洽悉，無意見 |
| 2024.11.05 |
董事會 |
內部稽核主管 |
修正本公司永續資訊管理「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，及本公司「內部控制制度有效性判斷項目」 |
全體董事決議通過 |
| 2024.11.05 |
董事會 |
內部稽核主管 |
擬訂2025年度內部稽核計畫 |
全體董事決議過 |