委員會

委員

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，
進一步瞭解 「成員專業資格與經驗」 :

審計委員會之職權範圍

依本公司「審計委員會組織規程」及相關法令規定履行下列職權
並將所提建議提交董事會討論：

1. 依證券交易法第14條之1規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證券交易法第36條之1規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、
   資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 公司財務報表之允當表達。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會組織規程

審計委員會運作情形

進一步瞭解本公司 「審計委員會2024年度運作情形」 。

委員

本公司永續發展委員會由5名董事(含3名獨立董事)所組成，並由湯安得先生擔任召集人。
湯安得先生具備經營管理專長，負責本公司永續策略擬訂及績效監督等事項，符合該委員會所需之專業能力
進一步瞭解 「成員專業資格與經驗」 :

永續發展委員會之職權範圍

依本公司「永續發展委員會組織規程」及相關法令規定履行下列職權
並將所提建議提交董事會討論：

1. 審議本公司永續發展政策、策略及管理方針。
2. 監督本公司推動永續發展相關事項及執行方案。
3. 審議本公司永續報告書等公開揭露之永續發展重大資訊。
4. 監督本公司執行溫室氣體盤查及查證規劃。
5. 監督本公司持續關注股東、員工、客戶、社區、政府機關等利害關係人所關切之重大議題。
6. 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

永續發展委員會運作情形

為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，本公司在2022年5月於董事會轄下設置永續發展委員會，每年至少一次將ESG相關策略及執行結果提報董事會， 由董事會指導ESG推行方向，依此進行檢視策略及執行方案之進展，並在需要時敦促公司進行調整，以強化本公司落實推動永續發展之督導機制， 並訂有 「永續發展委員會組織規程」 及 「永續發展守則」 ， 最近一次向董事會報告日期為2024年5月3日及2024年11月5日， 進一步瞭解本公司 「永續發展委員會2024年度運作情形」 。