公司治理架構及運作情形



公司治理原則


本公司執行公司治理制度以保障股東權益為最大目標,並公平對待所有股東。本公司建立能確保股東對公司重大事項享有充分知悉,參與、決定等權利之公司治理制度。
本公司建立公司治理制度,除遵守法令及章程之規定外,並依下列原則為之:

本公司總經理室負責公司治理相關事務,並由總管理處法務室等相關單位協助處理,包括提供董事執行業務所需資料、辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、辦理公司登記及變更登記等。



公司治理架構




公司治理運作情形


公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

標題 下載
公司治理運作情形



公司治理主管設置


本公司於2019年05月10日董事會通過設置公司治理主管,其從事本公司財務管理工作達5年以上,為負責公司治理相關事務之最高主管,並依規定每年應至少進修12小時,及配置適任人員處理公司治理事務。本公司治理主管督導總經理室辦理公司治理相關事務,另由總管理處法務室等相關單位協助處理。
公司治理主管業務執行重點如下:

  1. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、製作議事手冊及董事會及股東會議事錄。
  2. 協助董事就任及安排進修事宜。
  3. 提供董事執行業務所需資料。
  4. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。
  5. 協助安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師溝通會議。
  6. 向董事會報告公司治理運作狀況。
  7. 辦理公司登記及變更登記等。

本公司公司治理主管2023年度進修時數為24小時,詳細情形如下表:

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
2024/3/21 2024/3/21 中華企業會計協會 CFC規範介紹及申請表格說明 3
2024/10/18 2024/10/18 中華企業會計協會 IFRS永續揭露準則與企業因應對策 3
2024/10/24 2024/10/24 財團法人中華經濟研究院 全球地緣政治經濟大趨勢及
台灣產業的機會、挑戰及困難
3
2024/10/24 2024/10/24 財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會
董事受託人義務與內線交易 3
2024/11/13 2024/11/13 中華企業會計協會 企業重大經濟犯罪案例及相關法律責任 3
2024/11/14 2024/11/14 財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會
企業ESG永續治理認知與內涵-
全球淨零碳排趨勢與企業因應之道
3
2024/11/14 2024/11/14 財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會
AI時代,企業成長創新思維 3
2024/12/11 2024/12/11 中華企業會計協會 財務報告編製法律責任及
金管會永續相關介紹
3