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 公司治理架構
公司治理運作情形
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標題 |
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公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
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公司治理主管設置
本公司於108年05月10日董事會通過設置公司治理主管，其從事本公司財務管理工作達5年以上，為負責公司治理相關事務之最高主管，並依規定每年應至少進修12小時，及配置適任人員處理公司治理事務。本公司治理主管督導總經理室辦理公司治理相關事務，另由總管理處法務室等相關單位協助處理。
公司治理主管業務執行重點如下：
1.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、製作議事手冊及董事會及股東會議事錄。
2.協助董事就任及安排進修事宜。
3.提供董事執行業務所需資料。
4.協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。
5.協助安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師溝通會議。
6.向董事會報告公司治理運作狀況。
7.辦理公司登記及變更登記等。
本公司公司治理主管112年度進修時數為24小時，詳細情形如下表：
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進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
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起 |
迄 |
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112/6/13 |
112/6/13 |
中華企業會計協會 |
IFRS 15
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3 |
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112/9/13 |
112/9/13 |
中華企業會計協會 |
合併財務報表編製
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3 |
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112/9/23 |
112/9/23 |
財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會 |
2024年全球景氣展望與產業趨勢
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3 |
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112/9/23 |
112/9/23 |
財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會 |
碳權交易機制與碳管理應用 |
3 |
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112/10/3 |
112/10/3 |
財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會 |
公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹 |
3 |
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112/10/3 |
112/10/3 |
財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會 |
董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 |
3 |
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112/10/26 |
112/10/26 |
中華企業會計協會 |
移轉訂價風險管理實務 |
3 |
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112/11/15 |
112/11/15 |
中華企業會計協會 |
我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖 |
3 |
公司重要規章
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項次
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規章制度 |
日期 |
檔案下載 |
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1 |
公司章程 |
111/05/27 |
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2 |
資金貸與他人作業辦法 |
108/06/14 |
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3 |
取得或處分資產處理程序 |
111/05/27 |
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4 |
背書保證作業程序 |
108/06/14 |
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5 |
衍生性商品交易處理程序 |
108/06/14 |
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6 |
股東會議事規則 |
110/08/03 |
文件下載 |
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7 |
董事選舉辦法 |
110/08/03 |
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8 |
公司治理守則 |
111/11/03 |
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9 |
公司誠信經營守則 |
106/06/22 |
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10 |
董事及經理人道德行為準則 |
106/06/22 |
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11 |
永續發展守則 |
111/05/05 |
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12 |
董事會議事規範 |
111/11/03 |
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13 |
審計委員會組織規程 |
109/03/18 |
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14 |
防範內線交易管理作業規範 |
111/11/03 |
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15 |
內、外部人對於不合法與不道德行為之檢舉辦法 |
112/03/08 |
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16 |
獨立董事之職責範疇規則 |
109/03/18 |
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17 |
薪資報酬委員會組織章程 |
109/08/10 |
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18 |
董事會績效評估辦法 |
109/08/10 |
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19 |
風險管理辦法 |
109/12/16 |
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20 |
永續委員會組織規程 |
111/05/05 |
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21 |
內部重大資訊處理作業程序 |
111/11/03 |
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