說明：本公司員工身份之董事占比33%、獨立董事占比33%及女性董事占比0%，董事產業經驗及專業分布情形、獨立董事任期年資分布情形、董事年齡分布情形請參照上表。

本公司現任董事成員共9位，均為學有專精且具備產業經營經驗之專業人士，其中包含3位獨立董事，占全體董事成員三分之一。目前本公司董事配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者為2人，未超過董事總人數之半數，符合證券交易法第26條之3規定。獨立董事本人及配偶或以他人名義皆未持有本公司發行股票，且未向本公司提供審計、商務、法務、財務、會計等相關服務，無向本公司取得報酬，符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條之規定。

進一步瞭解本公司「董事會成員及重要管理階層之接班規劃」。

董事會議事錄
 

歷年董事會議事錄：

董事選任情形

採候選人提名制選任董事及獨立董事

本公司依據公司章程第13條規定，本公司設董事9人，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之，連選得連任。

112年股東常會選任董事及獨立董事

公告受理董事(含獨立董事)候選人提名期間：
l 依公司法第192條之1規定，於112年3月7日之股東常會召開公告及採候選人提名制選任董事(含獨立董事)相關公告中載明，本屆董事及獨立董事之選舉採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
l 凡欲提名董事之股東，應於112年3月20日至3月29日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷，已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由；獨立董事另檢附符合專業資格、獨立性及兼職限制聲明書等證明文件，以掛號寄(送)達本公司股務組，地址：台北市敦化北路201號後棟1樓(自112年10月16日起遷至新址:台北市內湖區南京東路六段380號10樓)，電話：02-27189898。

112年4月12日董事會同意候選人名單：
l 經查受理期間自112年3月20日至3月29日止，本公司法人股東南亞塑膠工業股份有限公司提出董事(含獨立董事)候選人名單計9名。
l 112年4月12日召開112年第2次董事會，審查前述法人股東所提之候選人，前述共同提名股東於公告受理期間內提出與本次董事(含獨立董事)應選名額相同之候選人名單，並於停止股票過戶開始日112年3月25日共同持股已達1％以上，另於提名函敘明候選人姓名、學歷及經歷。
l 9名被提名人檢附資料均符合公司法第192條之1及本公司章程第13條規定，均列入112年股東常會之董事(含獨立董事)候選人名單，並於112年4月12日依法對外公告。

與獨立董事溝通情形

獨立董事與會計師溝通情形

l 每年至少安排1次會計師列席，向獨立董事報告查核本公司及子公司財務狀況及整體營運結果，並對法令修訂有無影響帳列情形充分溝通說明。
l 獨立董事委任會計師查核董事會編造提交股東各項表冊，並依規定出具查核報告書。

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

l   本公司「內部控制制度與內部稽核實施細則」之訂定與修訂。
l   本公司內部控制制度有效性之考核（出具聲明書）。
l   本公司稽核室定期將本公司出具之內部稽核報告送交獨立董事核閱。
l   本公司稽核室每會計年度終了前將次一年度之內部稽核計畫，提請董事會決議。
l   獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告及溝通，若有必要得隨時召集會議。

獨立董事與會計師及內部稽核主管之單獨溝通情形

獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形