中文 |ENGLISH |     

E-BusinessWeb Mail 

投資人關係 

 

  關於南電  
  企業社會責任  
  產品介紹與應用  
  技術專區  
  最新消息  
  投資人關係  
  人力資源  
  利害關係人專區  
 首頁 > 投資人關係> 公司治理董事會
 
   
  誠信經營與從業道德行為
  財務資訊
公司治理
  董事會 
  公司治理架構及運作情形與公司重要規章制度 
  薪資報酬委員會 
  審計委員會 
  內部稽核組織及運作 
  公司治理原則 
  董事會績效評估 
  風險管理 
  智慧財產權管理 
  股東服務
問答集
投資人聯絡窗口
股權結構

董事會

董事
 

董事會職責包括監督、指導管理階層及經理人任免,以確保公司營運及創造股東最大利益。本公司董事會成員有9位,所有董事均為股東以候選人提名制投票產生。董事均為學有專精並具備產業豐富經驗之人士,為公司未來的發展提供最專業之策略指導。為深化公司治理的獨立性與多元性,本公司目前有3位獨立董事,但暫無女性董事,各董事學經歷摘要說明如下:

職稱

姓名

主要經()

吳嘉昭 (南亞塑膠公司代表人)

政治大學企管系

   

王文淵 (南亞塑膠公司代表人)

美國休士頓大學工業工程所

鄒明仁 (南亞塑膠公司代表人)

台北工專化工科

張家鈁(南亞塑膠公司代表人) 逢甲大學自動控制工程學系

湯安得

台灣工業技術學院電機系

呂連瑞

台灣工業技術學院化工系

獨立董事

王政一

政治大學財政研究所
前財政部政務次長

林大生

美國德州南方大學化學系碩士
現任中國電器(股)董事

曾任美商PPG公司台灣分公司最高顧問、桐寶(股)公司董事長

簡學仁

麻省理工學院化工所及化工實踐學院碩士
現任:
福住建設()公司董事長、緯創資通()公司
              獨立董事

曾任:世界先進積體電路
()公司董事長、 新日光
              能源科技
()公司獨立董事

 

董事多元化政策

本公司董事成員之提名與遴選係參照公司章程之規定,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人的意見,遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」第20條以確保董事成員之多元化,不限制性別及國籍,並以延攬具備不同產業經驗或專業能力達50%以上等專業人士為目標,目前董事會之產業知識及專業能力達成率分別為78%89%。董事會成員除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力包括1.經營管理、2.領導決策、3.產業知識、4.國際觀、5.財會分析等多元專業背景。
本公司現任董事成員共9位,均為學有專精且具備產業經營經驗之專業人士,其中包含3位獨立董事及2位員工身分董事,但暫無女性董事,獨立董事及具員工身份之董事占全體董事成員之33.3%22%
進一步瞭解本公司「董事會成員及重要管理階層之接班規劃」

董事會議事錄
 

歷年董事會議事錄:

110年度 109年度 108年度 107年度 106年度 105年度 104年度 103年度 102年度 101年度

 

董事選任情形

採候選人提名制選任董事及獨立董事

本公司依據公司章程第13條規定,設董事9人,董事之選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。

109年股東常會選任董事及獨立董事

l   本公司於109318日依照公司法第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定,由董事會提出董事(含獨立董事)候選人名單計9名。
l   109318日召開109年第1次董事會審查董事會所提之候選人,均符合公司法第192條之1216條之1及本公司章程第13條之規定;3位獨立董事候選人王政一先生、林大生先生及簡學仁先生之學經歷及專業資格亦均符合
   「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」應具備之條件。


公告受理董事及獨立董事候選人提名期間:
l   依公司法第192條之1規定,於109320日之採候選人提名制選任董事相關公告中載明,本屆董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事(含獨立
     董事)候選人名單。

l  
凡欲提名董事(含獨立董事)之股東,應於109323日至41日止,檢附被提名(1)獨立董事符合專業資格之證明文件、(2)獨立董事符合獨立性之證明文件、(3)獨立董事符合兼職限制之證明文件及(4)其他相關證明文件,
     以掛號寄()達本公司股務組地址:台北市敦化北路201號後棟1樓,電話:02-27189898


審查董事及獨立董事候選人資格:
l  
經查董事提名受理期間內,並未有持股1%以上之股東提名董事(含獨立董事)候選人名單,故依109318日審查之9名被提名人列為本公司109年股東常會選舉董事及獨立董事候選人名單並於10946日依法對外公告。

與獨立董事溝通情形

獨立董事與會計師溝通情形

l 每年至少安排1次會計師列席,向獨立董事報告查核本公司及子公司財務狀況及整體營運結果,並對法令修訂有無影響帳列情形充分溝通說明。
l 獨立董事委任會計師查核董事會編造提交股東各項表冊,並依規定出具查核報告書。

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

l   本公司「內部控制制度與內部稽核實施細則」之訂定與修訂。
l   本公司內部控制制度有效性之考核(出具聲明書)。
l   本公司稽核室定期將本公司出具之內部稽核報告送交獨立董事核閱。
l   本公司稽核室每會計年度終了前將次一年度之內部稽核計畫,提請董事會決議。
l   獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告及溝通,若有必要得隨時召集會議。

獨立董事與會計師及內部稽核主管之單獨溝通情形

日期 溝通方式 出席人員 溝通事項 溝通結果
110.9.29 溝通會 獨立董事林大生 11018月內部稽核缺失報告 良好,本次會議無意見
獨立董事王政一
獨立董事簡學仁
內部稽核主管林峰生
會計師寇惠植
110.9.29 溝通會 獨立董事林大生 111年度內部稽核計畫報告 良好,本次會議無意見
獨立董事王政一
獨立董事簡學仁
內部稽核主管林峰生
會計師寇惠植

獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形

日期 溝通方式 溝通對象 溝通事項 溝通結果
110.2.25 審計委員會 會計師 109年財務報告查核意見等溝通事項說明 良好
110.2.25 審計委員會 內部稽核主管 擬具109年度內部控制制度聲明書 全體出席委員同意通過,並提請董事會決議
110.2.25 董事會 內部稽核主管 10911-12月稽核計畫  執行情形報告 洽悉,無意見
110.5.11 會前會 內部稽核主管 109年度公司治理評鑑結果報告 良好
110.5.11 會前會 內部稽核主管 樹林廠ABF載板擴建投資  報告 良好
110.5.11 審計委員會 會計師 110年第1季財務報告核閱意見等溝通事項說明 良好
110.5.11 審計委員會 內部稽核主管 修正股務單位內部控制制度 全體出席委員同意通過,並提請董事會決議
110.5.11 董事會 內部稽核主管 110年第1季稽核計畫執行情形報告 洽悉,無意見
110.7.6 董事會 內部稽核主管 109年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形報告 洽悉,無意見
110.8.3 審計委員會 會計師 110年第2季財務報告核閱意見等溝通事項說明 良好
110.8.3 董事會 內部稽核主管 110年第2季稽核計畫執行情形報告 洽悉,無意見
110.9.29 會前會 內部稽核主管 樹林廠及昆山廠ABF載板擴建投資報告 良好
110.11.9 審計委員會 會計師 110年第3季財務報告核閱意見等溝通事項說明 良好
110.11.9 董事會 內部稽核主管 110年第3季稽核計畫執行情形報告 洽悉,無意見
110.12.16 董事會 內部稽核主管 11010月稽核計畫執行情形報告 洽悉,無意見
110.12.16 董事會 內部稽核主管 擬訂111年度內部稽核計畫 全體董事決議通過

 

 

 

 

 
     
  更新日期: 2022/06/22